en partenariat avec
Notre ambition : vous accompagner dans votre démarche de KYC et conformité
Vous souhaitez avoir un complément d’information sur notre solution Compliance Loi Sapin 2? Remplissez le formulaire ci-dessous, un de nos commerciaux prendra rapidement contact avec vous.
Qui sommes nous ?
Le groupe URIOS est un cabinet de conseil et éditeur de logiciels, spécialisé dans l’information stratégique et financière. Nous accompagnons les entreprises depuis plus de 25 ans pour devélopper et sécuriser les risques client et fournisseur en France et à l’international, accélérer le cash et financer le BFR.
Nous avons un savoir-faire reconnu sur notre capacité à obtenir et recouper des informations stratégiques sur les entreprises. Notre département Intelligence Stratégique adresse ces enjeux depuis plus de 10 ans maintenant et se compose d’Experts en I.S avec des profils internationaux dédiés au renseignement économique dans sa globalité.
Les Études Compliance Los Sapin 2
Etudes Compliance Check Différents niveaux
En cas de levée de doute sur le contenu de la Data : identification de données manquantes, homonymes, contrôle des alertes …
- Identification des dirigeants et des bénéficiaires ultimes + des KYC
- Identification des alertes compliance
- Vérification des alertes
- Recommandations
- Focus apporté au secteur public
Mapping compliance
- Solution clé en main de la vérification compliance de l’ensemble d’un portefeuille de Tiers Stratégiques et non d’un portefeuille de masse
- Livrables
Due Diligence report Différents niveaux
En cas de score élevé, appréciation du risque réel via une étude approfondie sur bénéficiaires ultimes et/la société cible et ses actionnaires
Conseil compliance – Accompagnement Cartographie des risques et Evaluation de tiers
Accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche globale pour évaluer le risque lié à l’environnement d’affaires et pour éclairer et accélérer la prise de décision
Nous atouts en matière de compliance loi Sapin 2
- Compliance et Due Diligence (savoir-faire antérieur à la Loi Sapin II)
- L’intelligence stratégique au service de la conformité Loi Sapin 2
- Evaluer, maitriser le risque lié à l’environnement d’affaires pour éclairer et accélérer la prise de décision
Faculté à segmenter votre portefeuille de tiers afin d’assurer une sécurité maximale sur les tiers stratégiques
Connaissance du fonctionnement de la majorité des outils online disponibles sur le marché pour assurer le meilleur paramétrage
Capacité de recherche de données spécifiques et stratégiques indispensables pour valider la compliance du tiers : notamment, détermination du ou des UBO et KYC via d’autres BDD, des partenaires, des enquêtes, interviews
Haute expertise du sujet des experts en intelligence stratégique pour qualifier les risques, lever les doutes sur les alertes et faire des recommandations pragmatiques